Dosarul de evaziune cu prejudiciu de 50 de milioane euro: 27 de persoane reținute; printre acestea și liderul grupării (surse)

Un număr de 27 de persoane au fost reținute, până în prezent, și alte câteva au interdicția de a părăsi țara în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, au declarat, marți, pentru AGERPRES, surse judiciare.

 Potrivit surselor citate, printre persoanele reținute se află și liderul grupării, om de afaceri, cetățean străin, dar și procuroarea Angela Nicolae de la PÎCCJ și fiul său, Daniel Nicolae.

Toți inculpații vor fi prezentați la ÎCCJ cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile. Procurorii încă mai au de audiat suspecți în acest caz.

Procuroarea Angela Nicolae de la PÎCCJ și fiul său, Daniel Nicolae, au fost reținuți luni seara de procurorii DNA în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 50 de milioane de euro.

Potrivi DNA, Angela Nicolae, șef al Biroului de Relații Internaționale și Programe (altele decât PHARE) din PÎCCJ este acuzată de două infracțiuni de trafic de influență în formă continuată, iar fiul său de complicitate.

În concret, în perioada 2012-2013, magistratul Nicolae a pretins și primit, în mod repetat, la diferite intervale de timp, direct și prin intermediul fiului său sume de bani între 2.000 lei și 5.000 lei de la învinuiți. Un mod de operare similar a fost folosit de Angela Nicolae și în raporturile cu o altă persoană, administrator și asociat în mai multe societăți cu profil agricol.

Astfel, în 28 mai, persoana respectivă a apelat la Angela Nicolae care i-a promis că va interveni pe lângă un prim-procuror al unui Parchet de pe lângă Judecătorie, pentru a-i facilita unui prieten obținerea unei soluții favorabile în dosarul penal în care era cercetat pentru săvârșirea infracțiuni de conducere sub influența băuturilor alcoolice și vătămare corporala din culpă.

DNA precizează că ancheta penală a fost finalizată, dar nu în sensul promisiunii făcute de aceasta, ci în sensul trimiterii în judecată a persoanei cercetate.

În același dosar procurorii DNA au dispus începerea urmării penale și față de senatorul Niculae Bădălău, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de trafic de influență, raportat la faptul că ar fi apărat interesele unei societăți comerciale implicate în circuitul financiar fraudulos prin demersuri făcute atât la nivelul conducerii Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală (ANAF), cât și pe lângă persoane cu funcții în instituțiile de stat din județul Giurgiu (prefectură, conducerea Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură (APIA).