Ziar Baricada
Baricada - Twitter
Baricada - Facebook
Baricada - Yahoo Messenger
CHAT - Baricada TV
 
Marti, 22 Iunie, 2021
Baricada TV
Ziarul Baricada
Baricada FM
DETALII STIRE:

Senatorul Cezar Măgureanu, cercetat de DIICOT; în dosar sunt implicaţi şi directori ANAF şi comisari de la Garda Financiară

Categorie stire Generale | Autor stire Alecu | Data publicare Marti, 24 Iulie, 2012 | Nr. accesari stire 8635 ori | Comentarii stire 0 comentarii

Senatorul  Cezar Măgureanu, cercetat de DIICOT; în dosar sunt implicaţi şi directori ANAF şi comisari de la Garda Financiară

Senatorul  Cezar Mircea Măgureanu este cercetat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, numele său apărând în dosarul în care sunt anchetaţi membrii unui grup infracţional organizat cu legături transfrontaliere, specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare, precum şi alţi directori ANAF, fiind creat un prejudiciu de peste 40 milioane de euro anual.

Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis marţi dimineaţa AGERPRES, procurorii de la crimă organizată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO şi IGPF, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat cu legături transfrontaliere, specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derulării unor operaţiuni de import sau achiziţii / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi / sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA.

În acest scop, sunt în curs de efectuare un număr de 256 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Giurgiu, Argeş, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor, Constanţa şi Vâlcea.

În mod concret, activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr şi a gravitat în jurul următoarelor firme sau grupuri de firme: - S.C. LEMARCO S.A. Bucureşti - reprezentată de învinuitul Tudor Constantin; - S.C. DUCTIL ROM S.A. Bucureşti - reprezentată de învinuitul Sorin Stuparu; - S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov - reprezentată de învinuitul Nicole Saikaly; - S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu - reprezentată de învinuiţii Sorin Adrian Găzdac şi Raluca Livia Găzdac.

DIICOT precizează că activitatea infracţională a acestor învinuiţi a fost sprijinită în diferite forme de către Nicuşor Drăgan, director general adjunct în cadrul ANAF, Dan Stroe, director achiziţii în cadrul ANAF; Elena-Mădălina Năipeanu, angajat DGPF Giurgiu; Nadia Păcală, comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zăbavă, Stelian Sebe, Mihăiţă Penciu, comisari în cadrul Gărzii Financiare Giurgiu.

De asemenea, activitatea infracţională realizată de către învinuiţi pe raza judeţului Giurgiu a fost sprijinită de către învinuitul Octavian Grecu, zis 'BUTOANE'.

La activitatea infracţională a învinuiţilor Sorin Găzdac şi Raluca Găzdac a contribuit şi Cezar Măgureanu, dar, dată fiind calitatea acestuia de senator în Parlamentul României, contribuţia acestuia va fi analizată într-o cauză penală separată.

Cercetările efectuate până la această dată au concluzionat faptul că, în perioada anilor 2010 - 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte suma de 40 milioane de euro anual.

La sediul DIICOT- Structura Centrală urmează a fi conduse, în vederea audierii, aproximativ 125 de persoane, faţă de care s-a început urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Suportul informativ al operaţiunii a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii şi S.I.P.I. Giurgiu.

Activitatea investigativă a procurorilor D.I.I.C.O.T. a beneficiat şi de aportul calificat al conducerii ANAF precum şi al Gărzii Financiare - Comisariatul General.

La realizarea acţiunii au participat efective de jandarmi din cadrul Jandarmeriei Române - Gruparea Mobilă 'Vlad Ţepeş'.



share - facebook    share - twitter
Nu sunt comentarii.
EUROSILVER ARAD
Arhiva Video - Baricada TV
Program Baricada TV
  ORA PROGRAM - MARTI
  06:30 Naşul
  09:00 Ghilea Show
  10:00 Pâine şi Circ
  11:00 În Arenă
  11:30 Baricada Music
  12:00 Ghilea Show
  13:00 Conferinţa de presă
  14:00 La Graniţele Cunoaşterii
  15:00 Magie pe Baricadă
  15:30 Vitralii
  17:00 Documentar
  18:00 Sufulcă-ţi zilele cu Iulian Leonard
  18:30 Mapamond Românesc cu Antoniu Martin
  19:30 Comunitatea Mea
  20:00 Pâine şi Circ cu Adrian Creţa
  21:00 Ghilea Show cu Sorin Ghilea
  22:00 Naşul cu Radu Moraru
  00:30 Timpul - artă şi ştiinţă
  01:00 Ghilea Show
  02:00 Pâine şi Circ
  03:00 La graniţele cunoaşterii
  04:00 Mapamond românesc
COZACONE
HOROSCOP
Berbec Taur Gemeni Rac
Leu Fecioara Balanta Scorpion
Sagetator Capricorn Varsator Pesti
Înţeleptarea României
Înţeleptarea României
Ghilea Show
Ghilea Show
PARTENERI
ARQ.RO - Stiri, Arad, Politica, Sport, Timp Liber ...
AMOSNEWS - Agentie independenta de presa